Trámite correspondiente a la presentación de comisiones y pago de contribuciones de las compañías intermediarias de reaseguros sobre las comisiones mensuales ganadas....
Trámite mediante el cual se atienden las solicitudes provenientes de la ciudadanía respecto a temas de investigación y estudios de los sectores controlados por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros....
Corresponde al trámite para solicitar la exclusión de una o varias compañía de la resolución masiva de disolución la cual no esté inscrita en el registro mercantil....
Trámite a través del cual las compañías del sector societario solicitan calificar al oficial de cumplimiento en base a las normas en materia de prevención de lavado de activos, a través del portal web de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. CONSIDERACIONES...
Trámite mediante el cual las compañías de todos los sectores realizan consultas y/o pedidos a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, relacionados con la prevención de lavado de activos....
Trámite mediante el cual la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros realiza la renovación del registro de los reaseguradores extranjeros o intermediarios de reaseguros extranjeros, de acuerdo a lo dispuesto en la normativa vigente....
Trámite mediante el cual las personas jurídicas, de los tres sectores controlados por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, presentan los descargos o información requerida por esta Institución, en virtud del incumplimiento a la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos....
Trámite a través del cual la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) realiza consultas y/o pedidos a la Superintendencia de Compañías, Valores, y Seguros, acorde a la normativa vigente....
Trámite mediante el cual la Fiscalía General del Estado solicita información a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, acorde a lo establecido en la normativa vigente....
Trámite a través del cual las compañías de seguros y mercado de valores (sujetos obligados) solicitan calificar al oficial de cumplimiento en base a las normas en materia de prevención de lavado de activos....
Trámite mediante el cual se presenta el manual, código de ética y matriz de riesgo de las compañías de seguros y mercado de valores (sujetos obligados) para la revisión de la dirección, y marginación correspondiente para el caso del sector de mercado de valores....
Trámite mediante el cual se solicita a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros,levantar obligaciones en el CCO de los entes controlados, acorde a la normativa vigente....
Trámite mediante el cual los representantes legales de las compañías mercantiles bajo el control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, solicitan la disolución de forma anticipada y voluntaria de su representada....
Trámite mediante el cual se solicita a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, dejar sin efecto una resolución de disolución que no esté inscrita en el Registro Mercantil....
Trámite mediante el cual las entidades públicas responde a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, respecto a consultas realizadas por ésta en virtud de procesos de disolución, liquidación o cancelación de compañías....
Trámite mediante el cual se solicita a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, la cancelación de una compañía en concordancia al artículo 410 de la ley de compañías vigente del 23 de octubre del 2018....
Trámite mediante el cual se solicita a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, la cancelación de una compañía en concordancia al artículo 407 de la ley de compañías vigente del 23 de octubre del 2018. ...
Corresponde al trámite para la cancelación de una compañía en concordancia al artículo 405 de la ley de compañías vigente antes de la reforma de la ley ibídem del 23 de octubre del 2018....
Trámite mediante el cual los apoderados de una sucursal extranjera domiciliada en el país solicita a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, la revocatoria del permiso de operación de su representada....
Corresponde al trámite para liquidación por disolución de pleno derecho a petición del representante legal de la compañía controlada por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros....
Trámite mediante el cual los liquidadores designados de las compañías en procesos de liquidación, presentan periódicamente sus informes a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros....