Trámite mediante el cual las personas jurídicas, de los tres sectores controlados por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, presentan los descargos o información requerida por esta Institución, en virtud del incumplimiento a la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financ...
Trámite mediante el cual las compañías de seguros, empresas de reaseguros, intermediarios y compañías de medicina prepagada, presentan a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros los descargos solicitados por la supervisión efectuada por la Dirección Nacional de Auditoría o por la Dirección Regional de Seguros. ...
Trámite mediante el cual las compañías de seguros presentan a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, los descargos solicitados por la supervisión in situ o extra situ efectuada por la Dirección Nacional de Control Técnico de Seguros y Reaseguros, o por la Dirección Regional de Seguros. ...
Trámite mediante el cual las compañías bajo control de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, presenta los planes e informes requeridos por las Normas de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos. Los documentos a presentar son: Compañías del sector societario Auditoría de cumplimi...
Trámite correspondiente a la presentación de los estados financieros del año inmediato anterior los cuales fueron publicados en prensa escrita por parte de las empresas de seguros/reaseguros. ...
Trámite mediante el cual las compañías que financien servicios de atención integral de salud prepagada presentan a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, su estado financiero mensual, basado en el plan de cuentas definido por el órgano de control. ...
Trámite mediante el cual las compañías bajo control de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, en el ámbito societario, rectifican sus estados financieros anuales consolidados o cualquiera de los documentos anexos a los estados financieros presentados según lo dispuesto en los artículos 20 y 23 de la Ley de Compañías. ...
Trámite mediante el cual las compañías bajo control de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, en el ámbito societario, rectifican sus estados financieros anuales individuales presentados hasta el 30 de abril de cada año, según lo dispuesto en los artículos 20 y 23 de la Ley de Compañías. ...
Trámite mediante el cual las compañías de seguros y reaseguros presentan a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, los siguientes estructuras de información: NO. ESTRUCTURA NOMBRE PERIODICIDAD PLAZO DE ENTREGA 1 E04 NOTIFICACIÓN DE TRANSACCIONES INTERNACIONALES A LA UAF Mensual ...
Trámite mediante el cual las compañías que financian servicios de atención integral de salud prepagada presentan a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, los siguientes formularios de reporte: MP001 Estado de Reservas Técnicas de Servicios en Curso.- Este formulario contendrá la información de las reservas técnicas de servi...